Por Redactor del personal de NAN
Noticias Américas, WASHINGTON, DC, miércoles. 22 de diciembre de 2021: Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a miembros de una red con sede en Brasil de personas afiliadas a Al Qaeda y sus empresas por brindar apoyo al grupo terrorista.
La acción de hoy apunta a tres personas y dos entidades, incluido el operativo de al-Qa’ida en Brasil Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi (Al-Maghrabi), como terroristas globales especialmente designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, enmendada.
“Las actividades de esta red con sede en Brasil demuestran que al-Qaeda sigue siendo una amenaza terrorista global omnipresente, y las designaciones de hoy ayudarán a negar el acceso del grupo al sistema financiero formal”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. “Estados Unidos está comprometido a trabajar con nuestros socios extranjeros, incluido Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero de Al Qaeda”.
Al-Qa’ida sigue representando una amenaza para los Estados Unidos y otras naciones del mundo. Al-Qa’ida y sus afiliados regionales generan su financiación a partir de recaudadores de fondos individuales en países del Golfo y simpatizantes en todo el mundo”, dijo EE.UU.
Dado que al-Qa’ida genera casi todos sus ingresos fuera de los Estados Unidos, el gobierno de los EE. UU. ha utilizado agresivamente herramientas financieras para limitar los flujos de financiación de al-Qa’ida a nivel mundial. Esto incluye la designación de casi 300 personas y entidades afiliadas a Al Qaeda y otras organizaciones terroristas en Afganistán, Pakistán, el Golfo, África y otras regiones.
HAYTHAM AHMAD SHUKRI AHMAD AL-MAGHRABI
En 2015, Al-Maghrabi llegó a Brasil, donde fue uno de los miembros iniciales de una red de al-Qaeda. Al-Maghrabi tenía frecuentes contactos y tratos comerciales, incluida la compra de moneda extranjera, con otra persona afiliada a al-Qaeda con sede en Brasil. Al-Maghrabi reportaba y era el contacto de al-Qaeda de Ahmed Mohammed Hamed Ali en Brasil. Ahmed Mohamed Hamed Ali (Ali) fue designado como SDGT de conformidad con EO 13224 el 12 de octubre de 2001.
El Departamento del Tesoro designó a Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado, patrocinado o brindado apoyo material, financiero o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qaeda .
INDIVIDUOS ADICIONALES DE AL-QA’IDA Y SUS NEGOCIOS
Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd (Awadd) llegó a Brasil a mediados de 2018 y recibió transferencias bancarias financieras de otros asociados de Al Qaeda en Brasil. A fines de 2018, Awadd desempeñó un papel importante en un grupo afiliado a Al Qaeda con sede en Brasil y estuvo involucrado en la impresión de moneda falsa. Awadd es el único accionista y parte de la gerencia de Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI, una empresa con sede en Sao Paulo que vende muebles.
Awaddis siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico materialmente, o bienes o servicios para o en apoyo de, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahimquien fue designado el 10 de septiembre de 2019 por haber actuado para o en nombre de al-Qaeda.
Tesoro designó a Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, directa o indirectamente, Awadd.
La acción de hoy también se centró en Ahmad Al-Khatib, con sede en Brasil, de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a Mohamed Ahmed Elsayed. Ahmed Ibrahim.
Ahmad Al-Khatib es el único accionista y forma parte de la administración de la empresa de muebles Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI, con sede en Sao Paulo, que también está designada de conformidad con EO 13224, enmendada, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, directa o indirectamente, Ahmad Al-Khatib.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que sean en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses debe bloquearse y denunciarse a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas
Además, participar en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.
